| Under Article 89 of the Banking Act No. 483/2001 Coll., a bank or a branch office of a foreign bank must demand proof of identity from their customers in each transaction. | Согласно статье 89 Закона о банковской деятельности 483/2001, банк или отделение иностранного банка должны требовать от своих клиентов при осуществлении любой операции предъявления документов, удостоверяющих личность. |
| The bank must also verify the identity of any person who does not have an account at the bank and who wishes to cash cheques whenever the sum to be transacted is 10,000 dinars or more. | Банк обязан также проверять удостоверение личности любого лица, не имеющего счета в данном банке и желающего обналичить чеки на сумму свыше 10000 динаров. |
| Under Article 49 of the Banking Code (2004), a bank or financial institution cannot refuse to comply with such an order on the grounds of bank secrecy. | Согласно статье 49 Кодекса о банковской деятельности (2004 год) банк или финансовое учреждение не может отказаться выполнить такой приказ на основании банковской тайны. |
| Illustration 18-7: Fraudster requests that a bank teller issue a letter indicating that the fraudster has deposited with the bank "good, clean funds of a non-criminal origin". | Пример 18-7: Мошенник обращается к банковскому кассиру с просьбой выдать ему письмо, в котором указывалось бы, что мошенник положил в банк "законные, чистые средства, полученные непреступным путем". |
| Because the funds in the bank account are not an identifiable species, the secured creditor can neither take possession itself, nor constitute the bank as its agent. | Поскольку средства на банковском счете не являются идентифицируемым предметом, обеспеченный кредитор не может ни сам вступить во владение, ни назначить банк в качестве своего представителя. |
| In addition, the depositary bank is typically subject to regulatory risk under laws and regulations of the State designed to ensure the safety and soundness of the depositary bank. | Кроме того, депозитарный банк обычно сталкивается с нормативным риском в соответствии с законодательством и нормативными актами государства, направленными на обеспечение безопасности и надежности депозитарного банка. |
| UNICEF renewed its contract with another bank, while UNHCR contracted with a third one and other United Nations agencies selected the bank that had been recommended by the joint assessment. | Тем не менее ЮНИСЕФ продлил свой договор с другим банком, а УКВБ заключило договор с третьим банком, в то время как другие учреждения Организации Объединенных Наций выбрали банк, который был рекомендован в совместной оценке. |
| Ms. Tan, noting that rural Tanzanian women made a significant contribution to national food production, asked whether there was any specific deadline for the Tanzanian women's bank to become operational and what the bank aimed to accomplish. | Г-жа Тан, отмечая, что танзанийские сельские женщины вносят значительный вклад в национальное производство пищевых продуктов, спрашивает, существует ли какой-либо крайний срок для начала деятельности Танзанийского женского банка, и каких целей намерен добиваться этот банк. |
| Currently the bank has 13 staff working and is being supervised by the Reserve Bank of Vanuatu. | В настоящее время в банке работают 13 сотрудников, а контроль за его деятельностью осуществляет Резервный банк Вануату. |
| Examiners from the Bank Supervision Division conduct regular on-site examination to that particular bank offering the service. | Контролеры Отдела по надзору за банковской деятельностью регулярно проводят непосредственно на местах проверку того, как данный банк оказывает такие услуги. |
| The Bank started to offer services that were not previously available, including a competitive interest rate on deposits and bank transfers. | Банк приступил к предоставлению услуг, которые ранее не предлагались, включая установление конкурентоспособной процентной ставки и обеспечение банковских переводов. |
| Bangladesh Bank has no direct legal authority to instruct any bank to freeze any account. | Банк Бангладеш не имеет прямого права давать какому-либо банку указание о блокировании какого-либо счета. |
| Raiffeisen Bank Aval is recognised as an authorised bank of the Ukrainian Pension Fund for paying out pensions and financial aid in all regions of Ukraine. | Райффайзен Банк Аваль признан уполномоченным банком Пенсионного фонда Украиныпо выплате пенсий и денежной помощи во всех регионах Украины. |
| When requesting information from a bank, the investigators have to inform the bank of the capacity in which it is involved in the proceeding. | При направлении в тот или иной банк запроса о представлении им информации, лица, уполномоченные проводить расследование, сообщают ему, в каком качестве он участвует в разбирательстве. |
| Deutsche Bank is a leading global investment bank with a strong and profitable private clients franchise. | Ведущий инвестиционный банк глобального масштаба с сильной и развитой базой частных клиентов. |
| Since June 2005, the bank has been renamed into "Cascade Bank" CJSC. | С июня 2005 года банк переименован в ЗАО «Каскад Банк». |
| Subsidiary Bank Sberbank Of Russia Joint Stock Company (KASE:TXBN) is a Kazakhstani commercial bank. | Дочерний Банк Акционерного Общества «Сбербанк России» (ДБ АО «Сбербáнк», KASE: TXBN) - казахстанский коммерческий банк. |
| According to the strategy, the Bank of Moscow will develop as an independent, universal, commercial bank within the VTB Group. | Согласно стратегии, Банк Москвы будет развиваться как самостоятельный универсальный коммерческий банк в составе Группы ВТБ. |
| CREDIT EUROPE BANK is an universal bank which provides a wide range of banking services for corporate clients. | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" - универсальный банк, предоставляющий широкий спектр банковских услуг корпоративным клиентам. |
| In 1995 the group acquired a Ukrainian bank which later became Marine Transport Bank. | В 1995 году группой был приобретен украинский банк, на базе которого был создан «Морской транспортный банк». |
| And the Bank of England is a private bank. | И Банк Англии - это частный банк. |
| By results of 2001-2003, leading Ukrainian periodicals repeatedly recognized the Bank as the best bank of Ukraine by major indicators of activities. | По итогам 2001-2003 гг. ведущие украинские издания неоднократно признавали Банк лучшим банком Украины по важнейшим показателям. |
| In 2001, Chernovestkyi and his bank founded the "Kiev Bank Union" banking association. | В 2001 году Черновецкий и его банк основали банковское объединение «Киевский банковский союз». |
| In year 2010 Mykola Lahun changed his business strategy and decided that "Delta Bank" should be a universal bank. | В 2010 г. банкир изменил стратегию бизнеса, решив, что «Дельта Банк» должен стать универсальным банком. |
| For instance, the Bank of England is a nationalized bank with its own currency. | К примеру, Банк Англии является национализированным банком, который имеет свою собственную валюту. |