| Payment of funds into an account on which there have been no transactions or insignificant transactions with instructions that they should be paid out in cash. | зачисление денежных средств на счет, операции по которому не производились либо были незначительными, с поручением о выплате этих средств наличными деньгами. |
| METHOD FOR OBTAINING CASH AND LOANS | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ |
| Cash remittance to the Government of Liberia | Перевод денежных средств в государственную казну |
| Round table on countering money-laundering and promoting judicial cooperation to enhance international cooperation: the importance of further strengthening the operational implementation of treaty-based provisions on international cooperation, including for countering money-laundering and preventing the illicit cross-border movement of cash and monetary instruments | Обсуждения за круглым столом по проблеме борьбы с отмыванием денежных средств и содействия сотрудничеству судебных органов в целях активизации международного сотрудничества: важность дальнейшего повышения эффективности оперативного выполнения касающихся международного сотрудничества положений международных договоров, |
| Cash transactions Keeping an eye on clients Complex transactions and movements of funds | С. сложных финансовых операций и перемещения денежных средств. |