| sums of money and all other assets where such assets are suspected of being intended to finance terrorism and seem to be the proceeds of operations related to money-laundering. | денежных средств и любой другой собственности, находящейся в их распоряжении, в тех случаях, когда они, по имеющимся подозрениям, могут иметь отношение к финансированию терроризма и когда есть основания полагать, что они получены за счет осуществления операций, связанных с отмыванием денег. |
| The Act provides for currency reporting when entering and leaving the country It provides for the seizure and forfeiture of undeclared currency It designates money transmission service as financial institutions and makes them subject to the full requirements of the anti-money laundering regime | в соответствии с Законом все службы перевода денежных средств рассматриваются в качестве финансовых учреждений и подпадают под действие всех требований режима борьбы с отмыванием денег. |
| In the Netherlands the Money Transaction Offices Act requires money-transfer companies to be registered with the Dutch Central Bank. | В Нидерландах действует Закон об учреждениях, занимающихся операциями с наличностью, в котором предусмотрено, что компании, осуществляющие перевод денежных средств, должны зарегистрироваться в Голландском центральном банке. |