Примеры в контексте "Money-laundering - Отмыванию денег"

Перевод

Примеры

Примеры: Money-laundering — Отмыванию денег

• There is no jurisdiction regulating acts preparatory to money-laundering or offences committed against the State.

  Не существует юрисдикции для регулирования деяний, связанных с приготовлением к отмыванию денег или к преступлениям, совершаемым против государства.

• Governments reported creating special investigation units to prevent and reduce money-laundering activities.

  Правительства сообщили о создании специальных следственных подразделений для предупреждения и сокращения масштабов деятельности по отмыванию денег.

• Meanwhile, money-laundering and terrorism continued to flourish.

  Одновременно полным ходом осуществляются деятельность по отмыванию денег и теракты.

• They are also involved in money-laundering to conceal their resources.

  В целях сокрытия своих ресурсов они участвуют также в деятельности по отмыванию денег.

• The checks performed help to prevent fraudulent trade and money-laundering.

  Такой контроль помогает предотвратить мошенничество, а также операции по отмыванию денег.

• Liechtenstein had long supported such efforts and fully implemented international standards governing money-laundering, transparency and information exchange on taxation.

  Лихтенштейн длительное время поддерживал такие усилия и в полной мере реализовал международные стандарты, регулирующие деятельность по отмыванию денег, режим транспарентности и обмен информацией по налогообложению.

• To counter money-laundering, the global community should track down and confiscate all the illegal assets of drug-related offenders.

  Чтобы противодействовать отмыванию денег, мировое сообщество должно отслеживать и конфисковывать все незаконные активы преступников, связанных с торговлей наркотиками.

• Of the 74 Member States surveyed, 58 responded on the section concerning money-laundering.

  Из 74 обследуемых государств-членов 58 представили ответы в разделе, посвященном отмыванию денег.

• The defendants are now being investigated in relation to, inter alia, organized crime and money-laundering.

  В настоящее время в отношении этих лиц проводятся следственные проверки на предмет их причастности к организованной преступности, отмыванию денег и прочим преступлениям.

• They apply specific laws to financial intermediaries that violate their due diligence obligations with respect to the prevention of money-laundering.

  В случае невыполнения обязанности проявлять осмотрительность в целях противодействия отмыванию денег они руководствуются своими конкретными нормативно-правовыми актами для наказания финансовых посредников, нарушающих действующие правила.

• The prevention of money-laundering is one of the goals of such monitoring.

  Одной из целей надзора является противодействие отмыванию денег.

• Its function is to investigate money-laundering operations and monitor compliance with the rules and procedures provided for in the above Act.

  В ее функции входят проведение расследований в отношении операций по отмыванию денег и отслеживание соблюдения правил и процедур, установленных в вышеуказанном законе.

• Measures to investigate and prosecute those involved in money-laundering

  Меры по расследованию и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к отмыванию денег

• These programmes seek to improve laws and structures to curb corruption and money-laundering and to bring the perpetrators of crime to justice.

  Эти программы направлены на совершенствование законодательства и структур, с тем чтобы воспрепятствовать коррупции и отмыванию денег и обеспечить предание правосудию лиц, совершивших преступления.

• It also uses these rules to prohibit banks and financial institutions involved in money-laundering from operating in the national territory.

  Эти же положения применяются для недопущения деятельности на территории страны банков и финансовых учреждений, причастных к отмыванию денег.

• Its efforts to counter money-laundering activities, however, required assistance from its development partners.

  Однако его усилия, направленные на противодействие деятельности по отмыванию денег, нуждаются в помощи со стороны партнеров в области развития.

• The investigation also identified a money-laundering operation worth more than A$9 million.

  Расследование также раскрыло операцию по отмыванию денег на сумму более чем $9 миллионов.

• We're sending you in as an investor to his money-laundering scheme.

  Мы отправляем тебя в качестве инвестора по отмыванию денег по его схеме.

• The law-enforcement programme includes modules on precursor control, money-laundering investigation and procedures for the development of judicial cases on drug-related crimes.

  Программа обеспечения соблюдения законов о наркотиках включает компоненты контроля за прекурсорами, расследования деятельности по отмыванию денег и процедур подготовки судебного рассмотрения преступлений, связанных с наркотиками.

• Usually, they do not deal exclusively with drug-related money-laundering but also investigate other economic and financial crimes.

  Обычно они занимаются расследованием не только деятельности по отмыванию денег, связанному с наркотиками, но и других экономических и финансовых преступлений.

• Special attention will be given to money-laundering and measures for the regulation of firearms.

  Особое внимание будет уделяться отмыванию денег и мерам регулирования, касающимся огнестрельного оружия.

• Suspicious transaction reports are important as a means of ensuring customer due diligence in identifying potential money-laundering activities.

  Значение сообщений о подозрительных сделках состоит в том, что они позволяют проявить должную осторожность в отношении клиента с целью выявления возможных операций по отмыванию денег.

• According to the International Monetary Fund, money-laundering operations represent from 2 per cent to 5 per cent of global gross domestic product.

  По данным Международного валютного фонда, операции по отмыванию денег составляют от 2 до 5 процентов мирового валового внутреннего продукта.

• Joint information networks on suspicious financial transactions are working in dozens of countries to put the brakes on money-laundering.

  В десятках стран функционируют совместные информационные сети по подозрительным финансовым сделкам, способствующие пресечению действий по отмыванию денег.

• At the domestic level, two draft bills on suppressing drug-trafficking and money-laundering have been prepared by the Ministry of Justice.

  На внутреннем уровне министерство юстиции подготовило два законопроекта по пресечению торговли наркотиками и отмыванию денег.

Другие варианты перевода слова money-laundering

• Отмыванием денег
• Отмывания денег
• Отмывание денег
• Отмывании денег
• Отмыванием денежных средств
• Отмывания денежных средств
• Отмывание денежных средств
• Отмыванию денежных средств
• "отмыванием" денег
• "отмывания" денег
• "отмывание" денег
• «отмыванием» денег