Перевод money-laundering с английского на русский

Paraguay may criminalize money-laundering offences committed abroad.

Парагвай может криминализировать преступления, связанные с отмыванием денег, совершенные за рубежом.

The offences of corruption and money-laundering frequently accompany illicit cross-border trafficking.

Преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег, нередко сопровождаются незаконным трансграничным оборотом.

Many speakers emphasized the close connections between drug trafficking, corruption and money-laundering.

Многие выступавшие обратили особое внимание на тесную связь между незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и отмыванием денег.

Additionally, there are extensive modules on combating money-laundering.

Кроме того, есть расширенные модули по борьбе с отмыванием денег.

DoJ is mandated to combat corruption, economic crime and money-laundering.

Борьбой с коррупционными и экономическими преступлениями и отмыванием денег поручено заниматься Департаменту юстиции (ДЮ).

Provisions noted below regarding aiding and abetting, attempt and conspiracy apply to money-laundering.

Положения, касающиеся пособничества и подстрекательства, покушения и вступления в сговор, которые приводятся ниже, применимы и к случаям отмывания денег.

Officials were also trained on measures to prevent money-laundering.

Должностные лица также прошли подготовку в отношении мер для предотвращения отмывания денег.

Address conspiracy and participatory acts outside Lesotho to commit money-laundering.

Урегулировать вопросы вступления в сговор и участия в совершении отмывания денег за пределами Лесото.

That basically involves periodic verification to identify possible cases of money-laundering.

В первую очередь, речь идет о периодических проверках в целях выявления возможных случаев отмывания денег.

Several States had recently adopted new legislation or amended existing laws and regulations on money-laundering.

Ряд государств совсем недавно приняли новое законодательство или внесли поправки в действующие законы и правовые нормы, касающиеся отмывания денег.

States should share expertise regarding the prosecution of money-laundering and other terrorism-related offences.

Государствам следует обмениваться экспертными знаниями о судебном преследовании за отмывание денег и другие преступления, связанные с терроризмом.

Of crimes of corruption, the Schedule includes only bribery, embezzlement, and money-laundering.

Что касается преступлений, связанных с коррупцией, то в приложении указываются только подкуп, хищение и отмывание денег.

Section 317 of the Penal Code adequately criminalizes concealment and money-laundering including self-laundering.

Статья 317 Уголовного кодекса надлежащим образом устанавливает уголовную ответственность за сокрытие и отмывание денег, в том числе отмывание собственных доходов.

Foreign public officials can also be prosecuted for money-laundering where corruption crimes serve as predicate offences.

Иностранные публичные должностные лица могут также преследоваться за отмывание денег в тех случаях, когда коррупционные преступления рассматриваются в качестве основных правонарушений.

It was reported that Egyptian national legislation covered various types of corruption, including money-laundering.

В полученном от Египта докладе сообщается, что национальное законодательство охватывает различные виды коррупции, в том числе и отмывание денег.

Seventeen money-laundering convictions were reported from 2010 to 2013.

С 2010 по 2013 год по делам об отмывании денег было вынесено 17 обвинительных приговоров.

It should be extended to banking, investment, money-laundering etc.

Она должна быть расширена за счет охвата банковской деятельности, инвестиций, вопроса об отмывании денег и т.д.

The numbers of specialized officers dealing with money-laundering cases varied widely between countries.

Численность имеющихся в разных странах специальных сотрудников, которые занимаются делами об отмывании денег, существенно различается.

Lebanon's revised drug-control law contained provisions on money-laundering.

В пересмотренном законодательстве Ливана в области контроля над наркотиками содержатся положения об отмывании денег.

The meeting had focused on the prosecution of money-laundering and terrorist financing offences.

Основное внимание на этом заседании уделялось уголовному преследованию лиц, виновных в отмывании денег и причастных к финансированию терроризма.

There is no jurisdiction regulating acts preparatory to money-laundering or offences committed against the State.

Не существует юрисдикции для регулирования деяний, связанных с приготовлением к отмыванию денег или к преступлениям, совершаемым против государства.

Governments reported creating special investigation units to prevent and reduce money-laundering activities.

Правительства сообщили о создании специальных следственных подразделений для предупреждения и сокращения масштабов деятельности по отмыванию денег.

Meanwhile, money-laundering and terrorism continued to flourish.

Одновременно полным ходом осуществляются деятельность по отмыванию денег и теракты.

They are also involved in money-laundering to conceal their resources.

В целях сокрытия своих ресурсов они участвуют также в деятельности по отмыванию денег.

The checks performed help to prevent fraudulent trade and money-laundering.

Такой контроль помогает предотвратить мошенничество, а также операции по отмыванию денег.

The programme includes 13 modules addressing money-laundering.

Программа включает в себя 13 модулей мер по борьбе с отмыванием денежных средств.

AMLATFA regulates all necessary aspects of tracing, freezing and seizure in relation to money-laundering offences.

ЗПОДФТ регулирует все необходимые аспекты отслеживания, приостановления операций и ареста, имеющие отношение к преступлениям, связанным с отмыванием денежных средств.

Some countries lack the capacity necessary to successfully combat money-laundering.

Некоторые страны не располагают необходимым потенциалом для эффективной борьбы с отмыванием денежных средств.

Several speakers stressed the urgent need to fight money-laundering in order to prevent terrorism.

Ряд ораторов подчеркнули, что в целях предупреждения терроризма следует безотлагательно принять меры по борьбе с отмыванием денежных средств.

Legislation included measures to fight money-laundering and criminalize proceeds derived from drug trafficking.

Такое законодательство предусматривает, в частности, борьбу с отмыванием денежных средств и криминализацию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Provisions regarding criminal participation, attempt, solicitation and conspiracy apply also to money-laundering.

Положения, касающиеся участия в преступлении, покушения на его совершение, подстрекательства к нему и вступления в преступный сговор, действуют также и в отношении отмывания денежных средств.

Harmonize and consolidate the provisions on money-laundering.

Гармонизировать и свести воедино положения, касающиеся отмывания денежных средств.

The money-laundering and terrorism financing legislation contains similar provisions.

Аналогичные положения содержатся в законах, касающихся отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

The Federation of Bosnia and Herzegovina enacted money-laundering prevention legislation in March 2000.

В Федерации Боснии и Герцеговины законодательство о предупреждении отмывания денежных средств было принято в марте 2000 года.

Moreover, UNODC conducted training workshops on the issue of money-laundering in the context of smuggling of migrants and trafficking in persons.

Кроме того, ЮНОДК провело учебные практикумы по проблеме отмывания денежных средств в контексте незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми.

Almost all States parties had criminalized money-laundering.

Почти все государства-участники установили уголовную ответственность за отмывание денежных средств.

PMLA Article 2 criminalizes attempts and complicity to money-laundering.

Статья 2 ЗПОДС криминализирует покушение на отмывание денежных средств и пособничество таким деяниям.

Administrative liability for money-laundering is possible.

Возможно привлечение к административной ответственности за отмывание денежных средств.

Many speakers highlighted their concern at the links between drug trafficking and other forms of transnational organized crime, including money-laundering.

Многие ораторы особо отметили свою обеспокоенность связями между незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности, включая отмывание денежных средств.

For example, in several States parties the liability was limited to certain offences or conduct, such as money-laundering and bribery.

Например, в некоторых государствах-участниках такая ответственность ограничивается определенными правонарушениями или противоправным поведением, такими как отмывание денежных средств и подкуп.

Another challenge is the growing role played by cyber technologies in drug trafficking and related money-laundering activities.

Еще одним вызовом является растущая роль кибер-технологий в сфере незаконного оборота наркотиков и связанной с ним деятельности по отмыванию денежных средств.

Under consideration are also the creation of thematic clusters on money-laundering and asset recovery.

Кроме того, рассматривается возможность создания тематических блоков по отмыванию денежных средств и мерам по возвращению активов.

Some speakers emphasized the importance of the exchange of information among FIUs and other operational units dealing with countering money-laundering.

Некоторые ораторы отметили важность обмена информацией между ПОФИ и другими оперативными подразделениями, занимающимися противодействием отмыванию денежных средств.

Some cited the utility of methods to counter money-laundering and corruption in preventing and mitigating fraud.

Некоторые государства упомянули о полезности методов противодействия отмыванию денежных средств и коррупции, которые могут применяться для предупреждения мошенничества и смягчения его последствий.

For the fifth reporting period, 82 per cent of States reported having implemented measures to counter money-laundering in the financial system.

В пятом отчетном периоде об осуществлении мер по противодействию отмыванию денежных средств в рамках финансовой системы сообщили 82 процента государств.

Cooperation with international financial institutions would be an important contributing factor in the improvement of inter-agency coordination for the control of money-laundering.

В этой связи важное значение имеет сотрудничество с международными финансовыми учреждениями, которые, в частности, содействуют повышению эффективности межучрежденческой координации в борьбе с "отмыванием" денег.

The Bahamas continues to be a steadfast partner in the war against drug traffickers and money-laundering.

Багамы по-прежнему являются непреклонным участником борьбы с торговцами наркотиками и "отмыванием" денег.

Jamaica welcomes the measures to promote judicial cooperation and the measures to counter money-laundering that are before the Assembly for adoption.

Ямайка приветствует меры, направленные на расширение сотрудничества судебных органов и борьбу с "отмыванием" денег, которые предстоит принять Ассамблее.

As a consequence, a special division dealing with the prevention of money-laundering has been established within the tax police.

Во исполнение этого закона в структуре налоговой полиции было создано специальное подразделение по борьбе с "отмыванием" денег.

Liechtenstein's efforts focus in particular on combating money-laundering and organized crime, both at the national and international levels.

Усилия Лихтенштейна направлены главным образом на борьбу с "отмыванием" денег и организованной преступностью как на национальном, так и на международном уровнях.

Monitor and analyse information on illicit drug abuse and drug prevention worldwide: countering money-laundering.

Контроль и анализ информации о незаконном злоупотреблении наркотическими средствами и предупреждении злоупотребления наркотиками на международном уровне: предотвращение "отмывания" денег.

Related to both drug production and trafficking is the fast-growing problem of money-laundering.

Непосредственное отношение к производству наркотиков и их незаконному обороту имеет стремительно растущая проблема "отмывания" денег.

A bill dealing with money-laundering is currently under consideration.

В настоящее время рассматривается законопроект, касающийся "отмывания" денег.

The South Pacific Forum countries were determined not to become centres for drug trafficking money-laundering.

Страны Южнотихоокеанского форума решительно не хотят стать центрами "отмывания" денег, поступающих от торговли наркотиками.

Her delegation endorsed the recommendation of the Commission on Narcotic Drugs concerning the harmonization of legislation, particularly in the area of money-laundering.

Ее делегация поддерживает рекомендацию Комиссии по наркотическим средствам, касающуюся согласования законодательства, особенно в части "отмывания" денег.

Two significant consequences of the illicit drug problem are money-laundering and criminal investment.

Двумя важными аспектами проблемы незаконных наркотиков являются "отмывание" денег и инвестирование в преступных целях.

Gathering appropriate responses to problems such as money-laundering and developing a strengthened control system over chemical precursors are other priorities at the global level.

К числу других приоритетов на глобальном уровне относятся сбор информации о надлежащих мерах по решению таких проблем, как "отмывание" денег, и разработка усиленной системы контроля за химическими прекурсорами.

For example, national and transnational economic crime, including money-laundering, figured prominently on its agenda.

Так, важное место в ее повестке дня занимали вопросы национальной и транснациональной экономической преступности, включая "отмывание" денег.

Drug abuse and related activities, such as money-laundering, posed a threat to the political, economic and social stability of small nations.

Злоупотребление наркотиками и связанная с этим деятельность, такая, как "отмывание" денег, представляют угрозу для политической, экономической и социальной стабильности малых народов.

It had also made considerable progress in adapting national legislation to cover matters such as control of precursors, money-laundering and mutual legal assistance.

Она добилась также существенного прогресса в принятии национальных законодательных актов, охватывающих такие вопросы, как контроль над прекурсорами, "отмывание" денег и взаимная правовая помощь.

Number of countries adopting effective measures to fight money-laundering, such as the establishment of legislative and administrative law enforcement structures, including financial investigation services.

Число стран, принявших эффективные меры по борьбе с «отмыванием» денег, такие, как создание законодательных и административных правоохранительных структур, включая службы финансовых расследований.

With regard to the latter, a comprehensive law to prevent money-laundering had been enacted in August 2000.

В последнем случае всеобъемлющий закон по борьбе с «отмыванием» денег был принят в августе 2000 года.

This group has the task of coordinating action to suppress money-laundering and assisting Governments in adopting the appropriate legislation.

Задача этой группы заключается в координации деятельности по борьбе с «отмыванием» денег и в оказании правительствам помощи в принятии соответствующих законодательных мер.

Additionally, the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances provides comprehensive measures against drug trafficking, money-laundering and the diversion of precursor chemicals.

Помимо этого, всеобъемлющие меры борьбы с оборотом наркотиков, «отмыванием» денег и отвлечением исходных химикатов предусматриваются Конвенцией Организации Объединенных Наций 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

The transit of illicit drugs through that region posed a threat to regional security, particularly in light of its links to corruption, money-laundering and the traffic in small arms and light weapons.

Транзит незаконных наркотиков через этот регион создает угрозу региональной безопасности, особенно в свете ее связи с коррупцией, «отмыванием» денег и торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями.

Coverage of participatory acts to money-laundering, including association and conspiracy.

Охват деяний в форме участия в отмывании денежных средств, включая причастность и вступление в сговор.

Switzerland reported on applicable domestic legislation containing provisions on corruption and money-laundering, among other crimes.

Швейцария представила информацию о применимом внутреннем законодательстве, в котором содержится, среди прочего, положение о коррупции и отмывании денежных средств.

The acquiring of properties and vacation homes, as well as investments by tourists, could also be used in money-laundering.

Приобретение недвижимости и загородных резиденций, а также инвестиции туристов также могут использоваться в отмывании денежных средств.

One of these States had, however, prosecuted foreign officials on money-laundering charges with corruption being the predicate offence under related laws.

Тем не менее в одном из этих государств иностранные должностные лица привлекались к ответственности по обвинению в отмывании денежных средств, полученных в результате коррупции, признаваемом в качестве основного правонарушения согласно соответствующему законодательству.

Any predicate offence of money-laundering is categorized as a "serious offence".

Любое основное правонарушение, заключающееся в отмывании денежных средств, квалифицируется как "серьезное правонарушение".

The businessmen involved in such operations realize high profits in a classical money-laundering scheme.

Бизнесмены, участвующие в таких операциях, получают огромные прибыли по классической схеме «отмывания» денег.

ADA also assisted law enforcement agencies and promoted legislation to prevent money-laundering.

УБН оказывает также помощь правоохранительным органам и выступает за принятие закона против «отмывания» денег.

We will continue to support international efforts to eliminate from our societies the related scourges of drugs, money-laundering and corruption.

Мы будем и впредь поддерживать международные усилия по ликвидации в наших обществах связанных с наркотики бедствий, «отмывания» денег и коррупции.

Increasingly, elected Governments and the sovereignty and security of their States are threatened by transnational networks of crime, narcotics, money-laundering and terrorism.

Все чаще избранные правительства, а также суверенитет и безопасность их государств оказываются под угрозой, исходящей от транснациональных сетей преступности, наркобизнеса, «отмывания» денег и терроризма.

It is a specialized body with limited membership that is designed, inter alia, to address the financing of terrorism and money-laundering.

Она является специализированным органом с ограниченным членским составом, предназначенным, среди прочего, для того, чтобы заниматься вопросом финансирования терроризма и «отмывания» денег.