| 1998 Prosecution in the State v. Ramdhanie and Others - (drug trafficking), Trinidad and Tobago (the first case in Trinidad and Tobago of confiscation of the proceeds of drug trafficking). | Представитель обвинения по делу «Государство против Рамдхание и других» (наркобизнес), Тринидад и Тобаго (первый случай конфискации в Тринидаде и Тобаго доходов, полученных от незаконной продажи наркотиков). |
| "Each State Party shall take suitable measures to criminalize the continuing act of retaining and concealing the proceeds and properties arising from acts of corruption under the respective national legislation." | Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний непрерывные действия по удержанию и сокрытию доходов и имущества, полученных в результате коррупционных деяний, согласно соответствующему национальному законодательству". |
| The Law On the Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity through the amendments of this year (effective 01.02.2004) implements the EU directives 91/308/EEC and 2001/97/EC. | Поправки к Закону о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, вступившие в силу 1 февраля 2004 года, обеспечивают выполнение директив Европейского союза 91/308/ЕЕС и 2001/97/ЕС. |
| Following the adoption in September 2002 amendments to the Federal Law "On Combating Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism", The Financial Monitoring Committee (KFM of Russia) functions have been enhanced with countering terrorism financing. | После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма. |
| As of 31 December 2007, compensation awards of $28,950,563,520 have been approved by the Governing Council of the Commission but not yet paid or obligated pending receipt of funds from the sales of oil proceeds further to Security Council resolution 1483; | США. Однако в ожидании поступления средств, полученных от продажи нефти, во исполнение резолюции 1483 Совета Безопасности, платежи по этим компенсациям не производились и средства под них не резервировались. |