Money laundering - Отмывание денег

Предложение
Перевод

These training events covered export controls, diversion, money laundering and many other topics.
Эти учебные мероприятия охватывали такие вопросы, как экспортный контроль, перенаправление, отмывание денег и многие другие темы.

It gave us the ability to work especially on issues such as money laundering.
Это позволило нам заниматься в первую очередь такими вопросами, как отмывание денег.

Analysis of reported transactions focuses on both money laundering and financing of terrorism.
Основной целью анализа сведений об операциях является выявление случаев как отмывания денег, так и финансирования терроризма.

Both teams perform terrorism financing and money laundering investigations.
Обе группы проводят расследования по вопросам финансирования терроризма и отмывания денег.

5- A bill is being drafted by the Government of the Islamic Republic of Iran to be presented to the parliament on money laundering.
Правительство Исламской Республики Иран в настоящее время подготавливает законопроект об отмывании денег, который будет представлен в парламент.

Their courses include segments on financial crime and money laundering.
В рамках читаемых в них курсов освещаются вопросы, касающиеся финансовых преступлений и отмывания денег.

He also rejected the arguments put forward in the paragraph with reference to money laundering.
Он также не считает приемлемыми изложенные в этом пункте доводы относительно отмывания денег.

We shall also strengthen measures to prevent money laundering, given the close links between terrorism and other criminal activities such as those involving illegal drugs.
Мы будем также укреплять меры по предотвращению отмывания денег, с учетом тесной связи между терроризмом и иной криминальной деятельностью, такой, как деятельность, сопряженная с нелегальными наркотическими средствами.

Also very important is cooperation in questions relating to drug trafficking, money laundering and related issues.
Также чрезвычайно важным является сотрудничество в вопросах торговли наркотиками, отмывания денег и связанных с этим проблем.

The issues of international terrorism, organized crime, illicit trafficking of drugs and money laundering have become matters of special concern.
Особую тревогу в последнее время вызывают вопросы международного терроризма, организованной преступности, незаконной торговли наркотиками и отмывания денег.

DIXIPAY introduced all the rules and procedures related to prevention of money laundering.
DIXIPAY вводил все правила и процедуры, связанные с предотвращением отмывания денег.

The Holding Group of Companies have got general policies against money laundering and terrorist financing.
У холдинговой группы компаний есть общая политика против отмывания денег и финансированием терроризма.

They also endorsed the elaboration of an inter-American convention against money laundering.
Они также поддерживают идею разработки межамериканской конвенции против отмывания денег.

This law repealed the existing legislation on money laundering, namely Decree-Law 24/98/M, and the provisions on money laundering contained in Law 6/97/M, on organized crime.
Этим законом отменяется существующее законодательство, касающееся отмывания денег, а именно Декрет-закон 24/98/М и положения об отмывании денег в Законе 6/97/М об организованной преступности.

We have strict regulations against money laundering.
У нас имеется строгое законодательство по отношению к "отмыванию" денежных средств.

All Federal indictable offences are money laundering predicate offences.
Все преступления, связанные с отмыванием денег, относятся к числу преступлений, преследуемых по федеральному закону.

Efforts to counter money laundering constitute an integral part of international drug control.
Усилия по борьбе с "отмыванием" денег являются составной частью международной деятельности по обеспечению контроля над наркотиками.

As with other precious commodities, they lend themselves to money laundering operations.
Как и другие крайне дорогостоящие товары, они привлекательны для использования в операциях по отмыванию денег.

To that end, States must adopt and implement appropriate legislation to combat money laundering.
Для этого государствам надлежит принять соответствующие законодательные нормы, предусматривающие борьбу против "отмывания денег", и обеспечить их применение.

This legislation will make money laundering virtually impossible.
Этот закон превратит "отмывание денег" в совершенно невозможное мероприятие.